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匯豐承認淪為販毒洗錢工具 或被罰10億美元

匯豐淪為販毒洗錢工具

       據外媒今晨報道,英國匯豐銀行控股公司首席合規官(CCO)戴維·巴格利昨天接受美國國會參議院問詢,承認匯豐銀行淪為一些販毒團伙和恐怖組織洗錢的工具,“讓人失望”,隨即宣布引咎辭職。

  參議院報告指出,匯豐不顧警告,放任合規系統的疏忽,允許墨西哥毒販洗錢、中東恐怖組織融資。過去10年間,美國銀行監管者已先后兩次指控匯豐反洗錢政策不足,須作出改進。

  調查中,小組成員共檢視超過140萬份文件,包括銀行記錄、信件、電郵和法律文件,超過75次約見匯豐集團、匯豐北美及其他分部高管和美國銀行體系監管者。

  英國《金融時報》分析,匯豐若想與三個監管機構達成和解,罰款或高達10億美元。匯豐已放低姿態。在參議院聽證會前,該行發聲明致歉,“我們將道歉、承認錯誤、采取行動并致力糾錯。”

  匯豐北美首席執行官Irene Dorner也向委員會表示,“匯豐辜負監管者、客戶、職員和公眾的期望”,對此深表歉意。此外,作為監管機構,美國貨幣監理局因多年來“容忍”匯豐對洗錢控制不利而接受參議員問責。 (新華網

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