人民網北京12月27日電 （記者羅知之）近日，最高人民檢察院和國家外匯管理局聯合發布懲治涉外匯違法犯罪典型案例。該批典型案例共8件，主要涉及跨境對敲型非法買賣外匯案件。
案例具體包括：趙某等人非法經營案，郭某釗等人非法經營、幫助信息網絡犯罪活動案，鄭某東等人騙購外匯案，徐某悅等人非法經營案，李某杰非法經營案，章某虎、章某嫻非法經營案，王某良等人非法經營案，張某群、吳某銳等人非法經營、騙取出口退稅、虛開增值稅專用發票案。案例對解決檢察辦案中指控證明犯罪難題具有重要指導意義。例如，正確把握非法買賣外匯刑事案件的證明標準，進一步提高引導取證、證據審查能力，以查清境內資金流向為重點，緊盯關聯賬戶，全面審查銀行流水、通訊記錄等客觀證據，結合犯罪嫌疑人、被告人供述、證人證言等言辭證據，在關聯比對分析的基礎上還原非法買賣外匯行為模式，準確認定案件事實。
當前外匯違法犯罪呈現新的趨勢和特點：一是資金跨境轉移更加隱蔽。地下錢莊非法買賣外匯更多采取跨境“對敲”模式，境內劃轉人民幣，境外劃轉外匯，境內外資金獨立循環，有意逃避監管視線。二是資金交易更加快速龐雜。銀行卡、POS機、網絡支付等支付結算工具便捷、高效，不法分子在全國范圍內多銀行、多層賬戶間清洗、分散、聚合資金，虛擬貨幣等新型支付手段更增加了資金劃轉的隱匿性。三是非法信息發布傳播“社交媒體化”。社交網絡、直播平臺充斥大量信息，境外網站、聊天軟件提供私密交流工具，不法分子通過公開和私密聯絡發布非法資金兌換招攬廣告，對接非法交易，被打擊封堵后，在極短時間內更換網址卷土重來。
國家外匯局管理檢查司負責人表示，中央金融工作會議強調，堅持把防控風險作為金融工作的永恒主題。下一步，國家外匯局將嚴格執法、敢于亮劍，會同司法機關保持對非法跨境金融活動的高壓打擊態勢。
最高檢第四檢察廳負責人表示，將以此次聯合發布典型案例為基礎，會同國家外匯局進一步加強執法司法協作，完善執法司法標準，依法懲治各類外匯違法犯罪活動，維護外匯市場健康秩序。同時，檢察機關也將以全面加強監管、防范化解風險為重點，進一步加強金融犯罪檢察工作，為金融高質量發展提供更有力司法保障。