公安機關接到報案稱被翡翠國際投資公司詐騙了資金

　　“獵狐2014”威武：57個國家布下天羅地網抓獲329名境外逃犯！

　　【目前隨著我國公安機關緝捕在逃境外經濟犯罪嫌疑人的“獵狐2014”專項行動的深入開展，已經從美國、加拿大、西班牙、阿根廷、韓國、泰國、香港、臺灣、南非、尼日利亞等57個國家和地區抓獲在逃境外經濟犯罪嫌疑人329名。除了抓捕之外，勸返在逃境外犯罪嫌疑人主動投案自首，同樣也是專項行動的主要部分。】

　　今天我們關注一起網絡傳銷的案件。之所以關注它，不僅是因為這起案件涉案金額巨大，而且案件的主犯非常特別。從2008年起，主犯盧某長期在境外策劃和組織非法網絡傳銷活動，并持兩國護照，在多個國家流竄作案。今年7月，盧某被列入追捕的名單。公安部通過國際刑警組織發出“紅色通緝令”，11月15日盧某在巴布亞新幾內亞落網。

　　非法網絡傳銷頭目巴布亞新幾內亞落網

　　2014年11月15日深夜，廣州白云機場的入境口，數名湖北省孝感市經偵大隊的民警們嚴陣以待，等待一神秘嫌疑犯的出現。凌晨4點，在三名國際警察和公安部干警的押解下，一名戴手銬的中年微胖、戴眼鏡的男子低頭走出機場，這位男子戴金絲眼鏡，形象斯文，神態淡定。隨后他又被押解到武漢，并連夜送到孝感市第一看守所。他的抓捕歸案讓孝感市公安局經偵大隊的民警們著實松了一口氣，因為他不是別人，正是經偵大隊追捕數次、變換各種身份在境外逃竄數年之久的犯罪嫌疑人盧某。

　　巴布亞新幾內亞助理總警司唐納德：我們接到美國的國際刑警組織的報告，不久在巴新的口岸發現了杰克盧，他準備在巴新辦理去美國的簽證。我們把這個情況通告了中國大使館，證實了他正是中國被通緝的嫌疑犯。于是我們扣留了他，并把他送回國。

　　在押解盧某時，巴布亞新幾內亞警方與我國警方充分合作。

　　湖北省孝感市經偵大隊大隊長范巍巍：抓捕回來應該是非常激動的，感到非常意外，也非常激動。這起案件，應該是國際警務間合作的一個成功典范，非常成功的一個案例。當地警方對我們的要求，對我們的抓捕嫌疑人很重視。

　　那么，盧某究竟是怎樣一個人，他為什么要跑到一個南太平洋國家躲藏起來呢？2013年1月份，公安機關在各地接到一些群眾的舉報，稱被網上的一家名為翡翠國際投資公司詐騙了數額不等的資金，經過初查，公安部門發現這是一起典型的資本運作型的網絡傳銷犯罪案件。

　　范巍巍：這個傳銷案件幕后的主犯隱藏的非常深。

　　那么，這到底是一起怎樣的傳銷案么？3月22日孝感市公安局組織聯合專班，開展立案偵查。經過三個多月順藤摸瓜的偵查，辦案民警發現這起網絡傳銷案并不尋常。僅涉案金額就高達數億！

　　范巍巍：通過我們慢慢的偵查，一個是追查它的人員網絡。一個是追查它的資金流向，通過這兩個方式，慢慢的查到幕后的主犯，是盧某。

　　那么，這個被警方列為主犯的嫌疑人盧某是誰呢？他又在哪里呢？經過警方細致調查，盧某的犯罪脈絡清晰可見。盧某，2008年曾因傳銷在黑龍江被警方打擊處理。但是盧某并沒有悔過自新，相反繼續從事傳銷經營活動。隨后，警方還發現，盧某此時早已不知去向。

　　確實證實了那個主要犯罪嫌疑人盧某他在境外，沒有抓捕條件。

　　在警方看來，這個網絡傳銷案和以往的傳銷案有很大的不同，不僅是犯罪嫌疑人有，而且還有前科。而最大的問題是，盧某逃往國外之后，將過去的傳銷方式升級，通過電子郵件遙控指揮國內的一些骨干成員進行非法活動，并在境外注冊了一家公司，進行更具欺騙性的網絡非法傳銷活動，在四年當中他不敢再回國，這給案件的偵查抓捕工作增添了相當大的難度。

　　警官：你先把你的JALD公司，就是翡翠國際的注冊情況，什么時間在哪里注冊的，跟我們講一下。

　　盧某：2004年注冊，在維京群島。

　　警官：維京群島是哪里的？

　　盧某：它屬于英屬的維京群島，就是我們一般上市公司注冊的話，都采用維京群島或者一些英屬的群島、美屬的群島來去注冊的。

　　據盧某交代，根據互聯網的技術，他變換了傳銷的方式，人在一個地方，而服務器卻在另一個國家。這種人機分離最重要的秘密就是，逃避追逃。

　　警官：那服務器在哪里？就是在運行這個公司的時候。

　　盧某：在美國。

　　警官：服務器在美國。

　　那么，當人機分離后，盧某是怎樣在網上開展傳銷的呢？

　　盧某：這一部分，這部分的業務主要是包括風控這一塊，就是他們在中國境內自由發展的，因為這個項目我沒有參與太多，在中國沒有召開集會、發布會、公布都沒有。

　　警官：就是說境內沒有召開。

　　盧某：沒有。

　　警官：那你在哪里召開了？

　　盧某：香港、臺灣、泰國，還有馬來西亞，基本上都有。

　　警官：你們聚會的目的是什么？

　　盧某：聚會的目的，就是會議上個路演，上市公司上市之前的路演，還有這個股權的交易，還有一些新聞發布會什么的。

　　負責偵破工作的警官范巍巍告訴記者，盧某的傳銷非常具有誘惑力，他首先將自己的公司偽裝成境外的大公司遮人耳目，其次，即使有群眾產生懷疑，也是無處可查。

　　范巍巍：對大陸投資的一些投資的股民來說，它們肯定更有誘惑性，因為畢竟說它在境外，具有誘惑性，第二個對于一些投資者和一些職能部門來查它，也是比較難的查。

　　據警方透露，盧某經常在國外組織骨干分子和高層會員聚會和活動，給他們返利，發獎品，利用他們在國內宣傳發展會員，不斷向他們傳授傳銷的技巧。

　　范巍巍：第一個他可以逃避國內職能部門的監管，第二個，對于屬地的投資者來說，可以免費出境旅游好像覺得也是一個待遇，更具有誘惑性、欺騙性，第三個在集會活動上當場兌現一些奢侈品，一些寶馬車、勞力士手表，然后讓這些骨干，或者這些高級會員回來以后在境內做宣傳，讓更多，誘騙更多的人上當。

　　據警方介紹，盧某在境外組織的網絡非法傳銷活動手段不斷升級，具有很強的欺騙性和誘惑性，許多中國國內的中小投資者紛紛上當受騙。這家境外注冊的公司從2012年起在中國大陸發展傳銷活動，遍及全國多個省份，騙取的金額總計高達數億元。那么這種“升級版”的傳銷到底是怎樣的？