□本報記者潘從武
□本報通訊員陳澤華
“您好,您有一張法院傳票未領取,今天是最后期限,請速到××人民法院領取”、“您好,我們是××公安局的,您的身份被人盜用實施詐騙犯罪,希望您配合我們的工作,將錢存進我們指定的‘安全賬戶’”……在生活中,很多人都接到過類似電話,這就是近些年常見的電信詐騙。
近日,新疆維吾爾自治區(qū)公安廳刑偵總隊透露,剛剛過去的一年,新疆全區(qū)電信詐騙案依舊呈高發(fā)態(tài)勢,各級公安機關共受理電信詐騙案件4083起,偵破584起；打掉團伙窩點24個,端掉平臺13個,共抓獲犯罪嫌疑人280人,涉案案值1.2億多元,追回贓款316.5萬余元。
從新疆已偵破的案件看,常見的詐騙方法達40余種,且犯罪手段愈發(fā)隱蔽,很多犯罪嫌疑人都是“心理游戲”的“高手”。
冒充政法機關行騙
2013年上半年,新疆烏魯木齊、喀什、阿勒泰等地接連發(fā)生電信詐騙案件。犯罪嫌疑人使用任意顯號軟件、網(wǎng)絡電話(VOIP)等技術手段,冒充公安、法院、檢察院等部門工作人員,對通訊用戶群發(fā)短信或群撥電話,誘騙被害人將銀行卡內(nèi)資金轉賬。在警方破獲的多起案件中,單筆詐騙金額最高達194萬元。
“從電信網(wǎng)絡詐騙犯罪類型來看,發(fā)生在新疆的詐騙案件經(jīng)歷了從街頭迷信、丟包詐騙到電信、網(wǎng)絡新型詐騙的發(fā)展過程。從當年的‘猜猜我是誰’到‘購車退稅’詐騙,其間還夾雜虛假中獎、信用卡透支等40余種詐騙方式。2002年,新疆開始出現(xiàn)電信網(wǎng)絡詐騙案件,其中冒充公檢法機關工作人員詐騙案件多發(fā),且增速較其他詐騙犯罪類型更為明顯。”新疆維吾爾自治區(qū)公安廳刑偵總隊重案支隊支隊長高兆毅說,在此類案件中,犯罪嫌疑人分別冒充法院、檢察院、公安局工作人員,稱受害人卷入涉黑、涉賭資金案,須繳納保證金才能取保候?qū)?并通過傳真拘留證等方式取得受害人信任。騙子在電話中反復強調(diào),“此案為督辦大案”,不能向包括家人在內(nèi)的任何人透露消息,否則“罪加一等”,以此營造出神秘氣氛更讓受害人深信不疑。
今年31歲的車先生家住烏魯木齊市。2013年5月25日,車先生在家接到一個陌生男子打來的電話:“我是烏魯木齊中級人民法院的工作人員,你有一張傳票今日到期,請于16時之前到我院領取。”
男子稱,車先生名下的信用卡涉嫌南京一樁洗黑錢案。車先生聽后嚇了一跳,忙說:“我沒去過南京啊,也沒辦過此類信用卡。”
男子說:“很可能是你的個人信息被人盜用了,建議你報警,我?guī)湍戕D接到南京××公安局。”
車先生撥打?qū)Ψ教峁┑碾娫捥柎a,電話那頭,一名自稱姓楊的女“警官”詢問了車先生的個人信息,稱其名下有一張交通銀行卡涉嫌“趙某”洗黑錢案件,案值上百萬元,并質(zhì)問他是不是“趙某”的同伙。
車先生質(zhì)疑對方身份,對方稱可查詢來電號碼。車先生隨后用手機撥打查號臺后得知,來電號碼確實是南京××公安局的,便向?qū)Ψ浇忉?“我不是‘趙某’的同伙,我不認識他。”
對方稱,為證明車先生的清白,需要對其名下的工商銀行賬戶進行資金安全清查。車先生按照對方指示,先后將銀行卡內(nèi)的30多萬元打入對方指定賬戶。隨后,車先生再撥打?qū)Ψ诫娫?一直無法接通,遂意識到受騙,趕緊報案。
遠程操控實施詐騙
2013年3月,烏魯木齊市公安局刑偵支隊成立了新疆首支打擊電話、短信、網(wǎng)絡詐騙犯罪的專業(yè)隊伍,這支隊伍里的民警均是偵破電信網(wǎng)絡詐騙案件的高手。
“電信詐騙是一種低成本、高回報犯罪,詐騙手法簡單,極易傳播、仿效。目前,犯罪嫌疑人緊跟科技發(fā)展步伐,處心積慮炮制新騙術,利用電子高科技成果實施遠程犯罪。”烏魯木齊市公安局刑偵支隊打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪專業(yè)隊教導員劉林崗說。
從新疆警方偵破的案件來看,電信網(wǎng)絡詐騙犯罪團伙一般由三四個人組成“工作室”,不輕易接納“新人”入伙,犯罪嫌疑人大多為初中文化程度。
近幾年,隨著全國公安機關打擊治理工作的深入推進,電信詐騙團伙紛紛變換手法,以“產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、企業(yè)化運作”的方式,精心布設電信詐騙“連環(huán)局”。
“不久前,我們破獲了一起電信詐騙案件,辦案民警查獲了由犯罪團伙撰寫的3000多字的‘專案組警官’劇本。‘劇本’根據(jù)不同的情況進行詐騙,如第一個人先扮演專案組民警,打電話稱對方銀行卡涉嫌洗錢,留下‘某專案民警’的電話號碼,讓受害人核實,其他人再冒充當?shù)?10民警來‘證實’‘專案組民警’身份。針對受害人的不同反應,‘劇本’都給出了應對的‘劇情’。整個詐騙流程分多步,分別由不同層面的騙子負責,步步誘導,陷阱重重,令人防不勝防。”烏市公安局刑偵支隊打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪專業(yè)隊大隊長王海說。
“電信詐騙屬于非接觸性犯罪,受害人即使足不出戶也可能受騙。詐騙分子借助現(xiàn)代科技手段,不斷翻新手法。在此類案件中,犯罪嫌疑人往往采取甲地開辦手機卡、銀行賬戶,乙地實施詐騙,丙地銀行取款,丁地分贓等跨地域多點作案。電信詐騙犯罪跨國境、跨區(qū)域作案,具有網(wǎng)絡化的組織結構,涉及話務平臺搭建、電話詐騙、銀行開戶、轉賬取款、技術服務等多個環(huán)節(jié),形成了‘產(chǎn)業(yè)鏈’。”高兆毅說。
源頭遏制電信詐騙
“重癥需下猛藥。”新疆維吾爾自治區(qū)公安廳宣傳處一位負責人說,針對新疆電信詐騙案發(fā)生數(shù)呈逐年上升趨勢,新疆多次開展打擊電信詐騙犯罪專項行動,先后打掉一批電信詐騙犯罪團伙。
相比普通刑事案件,電話、短信、網(wǎng)絡詐騙案件的偵破工作困難重重。“偵破和追贓工作不是一般的難。”劉林崗說,由于犯罪嫌疑人辦理銀行卡的身份信息都是假的,手機卡也大多是垃圾卡,要想找到他們很困難。即使抓住一些辦卡、取錢的人,他們也只是詐騙集團中最底層的人物。詐騙集團內(nèi)部分工明確,各個部分的人一般并不認識,因此,要想找到幕后指使者更是難上加難。
據(jù)介紹,很多時候即使案件偵破了,能追回來的錢也很少。犯罪嫌疑人一般把騙來的錢打到很多張卡上,幾分鐘就能從ATM機上提取完畢。有的錢很快通過地下錢莊匯到境外,追討回來的希望更渺茫。另外,通過銀行等部門查詢銀行卡等信息,因手續(xù)繁瑣會耗費較長時間,而不法分子則在很短時間內(nèi)就可完成所有操作,這也加大了偵破難度。
“近幾年,非法倒賣公民個人信息犯罪突出,這給電信網(wǎng)絡詐騙案件提供了很多機會。”高兆毅說。
2013年上半年,新疆庫爾勒市接連發(fā)生近百起電信詐騙案件,涉案價值100多萬元。案件發(fā)生后,警方迅速成立專案組,對所有電信詐騙案件梳理匯總。通過縝密偵查,民警終于發(fā)現(xiàn)一個庫爾勒市號段的電話在湖南省永州市實施電信詐騙的線索。
專案組民警趕赴湖南,在當?shù)毓矙C關的配合下,成功抓獲犯罪嫌疑人王某和吳某。
經(jīng)訊問,兩名犯罪嫌疑人交代,當年3月,二人乘飛機先后來到庫爾勒市、烏魯木齊市、克拉瑪依市,在當?shù)氐蛢r購買了電話卡,并對上述三地的五金店、勞保店的相關信息進行搜集,返回湖南永州市后,兩人冒充部隊、武裝部等單位的后勤“軍人”,以購買物資,給予商家高額回扣為由,在上述三地進行電話詐騙。
鑒于此,新疆全區(qū)公安機關目前正在認真梳理非法倒賣個人信息犯罪的線索,嚴厲打擊侵害公民個人信息犯罪,從源頭上遏制和減少電信詐騙犯罪。
制圖/李曉軍
□說“法” 跳出電信詐騙陷阱還需社會合力
非法獲取信息、行騙取款分工明確、利用高科技手段作案……公安機關破獲的電信詐騙案件表明,電信詐騙犯罪團伙日趨專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化,氣焰日益囂張。在公安機關不斷加大打擊電信詐騙犯罪力度的情況下,為何還會出現(xiàn)這種情況?答案在于,不法分子可以廉價、便利地獲取公民個人信息,可以輕而易舉地跨地取款,如此低廉的犯罪成本,加之高科技手段做掩護,足以“保護”自己,阻擾公安機關破案。
根治電信詐騙,不能把責任推到公安機關一家身上,需要相關部門切實增強保護公民個人信息意識；需要電信運營商及時對通信線路進行檢查,預防模擬號碼等情形；需要銀行及時堵住銀行卡發(fā)放管理漏洞。只有相關部門通力協(xié)作,建立長效聯(lián)動機制,才能扼住電信詐騙犯罪的“命門”。 余飛
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四川省南充市公安局前不久破獲一起特大電信詐騙案,抓獲涉案犯罪嫌疑人49人。2013年9月,在南充市西充縣、南部縣接連發(fā)生兩起炒賣黃金的電信詐騙案,共同特點為受害人交易黃金,有知情者稱有內(nèi)幕消息,可以從中牟利,當受害人將錢打到對方賬上后,發(fā)現(xiàn)受騙。南充警方立即將兩起案件聯(lián)系在一起,開展調(diào)查。其間,警方奔赴四川、廣東、福建多地進行調(diào)查取證。2013年11月中旬,警方將該犯罪團伙抓獲。