抓捕—— 6名涉案人員被捕
經(jīng)過(guò)36天的取證偵查，大慶市東湖警方已經(jīng)掌握了劉駿團(tuán)伙進(jìn)行集資詐騙的切實(shí)證據(jù)，收網(wǎng)行動(dòng)隨即展開(kāi)。5月7日中午，錢慶從齊齊哈爾來(lái)到大慶與劉駿匯合，二人準(zhǔn)備當(dāng)晚一同乘火車外出。警方判斷二人極有可能是進(jìn)行贓款轉(zhuǎn)移，于是果斷決定實(shí)施抓捕，并于7日晚，在去火車站的路上將劉駿和錢慶抓獲。與此同時(shí)，主要嫌疑人的落腳點(diǎn)也已被摸清，在劉駿的父親家警方抓獲了陳莉莉；在大慶龍鳳區(qū)警方抓獲了業(yè)務(wù)骨干葉濤；在大慶新村萬(wàn)寶小區(qū)警方抓獲了負(fù)責(zé)“拉投資”的涉案犯罪嫌疑人王磊。
與此同時(shí)，深圳工作組傳來(lái)消息，錢曉丹已于5月6日乘坐飛機(jī)回至齊齊哈爾。警方隨即，在齊齊哈爾錢曉丹的妹妹家將其抓獲。至此鳘方共抓獲6名涉案人員，但犯罪嫌疑人金海在逃。
交代——不到1年詐騙1200余萬(wàn)元
經(jīng)審訊，據(jù)劉駿等人交代，自2011年10月份至今，該團(tuán)伙在大慶以玉器公司為掩護(hù)，以劉駿為首，陳莉莉?yàn)樨?cái)物管理人員，組織錢慶、錢曉丹、葉濤、金海等人以高額回報(bào)為誘餌，在大慶、齊齊哈爾、哈爾濱、廣州、深圳、北京等地以賣玉器為名誘騙他人投資，每單投資額為1.5萬(wàn)元，投資四個(gè)月可得利3400元加上一塊緬甸玉。客戶可一次投入多單，若全年反復(fù)投資的話，可獲得投資額幾倍的利潤(rùn)。據(jù)劉駿交代，他在外宣傳的具有收藏價(jià)值、巨大升值空間的5000元玉器，實(shí)則為在廣東、云南等地400-500元／件的廉價(jià)貨。
警方查明，這起案件中被騙人數(shù)達(dá)150余人，涉案金額達(dá)1200余萬(wàn)元。詐騙所得贓款一部分用于返還客戶紅利、日常開(kāi)支和支付公司人員工資外，多數(shù)都被劉俊等人揮霍。劉駿在多家現(xiàn)貨、期貨公司注入資金200余萬(wàn)元，并花費(fèi)198萬(wàn)元在當(dāng)?shù)胤比A地段購(gòu)買商服一處。
譬方提示——幻想一夜暴富極有可能掉入詐騙陷阱
據(jù)辦案民警介紹，集資詐騙案件侵害的大多數(shù)平民百姓，他們往往打著政府支持的旗號(hào)，通過(guò)媒體廣告強(qiáng)化宣傳，利用親友相互鼓動(dòng)，因此，市民一定要有敏銳的洞察力，分辨出這種手法只是一種商業(yè)行為，不存在任何絕對(duì)“保險(xiǎn)”的功效，增強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)，防范投資風(fēng)險(xiǎn)，不要陷入高利潤(rùn)回報(bào)的陷阱。
警方提醒市民，在日常生活中要認(rèn)清集資詐騙的行為，就是采取虛構(gòu)的集資用途，以高回報(bào)率為誘餌，成功騙取到集資款的過(guò)程。部分群眾缺乏法律觀念和理性心態(tài)，幻想“一夜暴富”結(jié)果被騙，還有的人為了提成，甘愿充當(dāng)犯罪嫌疑人的“幫手”，結(jié)果害人害己。（光明網(wǎng)）