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美聯(lián)儲(chǔ)給瑞士信貸銀行開出億元罰單

美聯(lián)儲(chǔ)給瑞士信貸銀行開出億元罰單

2014-05-20 15:33:41

  (記者劉劼)美國聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)19日宣布對瑞士信貸銀行罰款1億美元,原因是該銀行風(fēng)險(xiǎn)管理不善和未能如實(shí)美聯(lián)儲(chǔ)報(bào)告其在美國的運(yùn)營情況。

美聯(lián)儲(chǔ)在一份聲明中說,瑞銀紐約代表處于2009年關(guān)門,但是瑞銀仍然私下在紐約運(yùn)營著一個(gè)分行,且未能充分如實(shí)地向美聯(lián)儲(chǔ)報(bào)告這一行為,違反了適用于外資銀行的國際銀行業(yè)法則和相關(guān)的美國聯(lián)邦銀行業(yè)法律。

美聯(lián)儲(chǔ)要求瑞銀立即停止不當(dāng)行為,并以美國法律為準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)管整改。瑞銀已經(jīng)同意解雇涉及違法運(yùn)營的9名雇員。

  19日,瑞銀向美國司法部承認(rèn)其曾經(jīng)協(xié)助美國公民逃稅的指控。美聯(lián)儲(chǔ)的罰款是瑞銀由此招致美國政府部門高達(dá)26億美元罰款中的一部分。美國司法部說,這是刑事稅收罰款中最大金額。

美國國會(huì)參議院今年初公布的一份調(diào)查報(bào)告指出,瑞銀幫助2.2萬名美國客戶設(shè)立離岸賬戶,向美國政府隱瞞了100億到120億美元的資產(chǎn)。此次罰單也是美國政府強(qiáng)力打擊外資銀行協(xié)助美國公民海外逃稅行動(dòng)的一部分。

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