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神木四兄弟非法吸收存款1.6億 資金鏈斷裂后"跑路"

神木四兄弟非法吸收存款1.6億

2014-04-10 15:50:05

  3年來,神木劉氏四兄弟非法吸收公眾存款1.6億元,涉及群眾約580人。由于資金鏈斷了,四人被迫“跑路”,被網上追逃。今年年初,4人向神木警方自首,目前被取保候審。

  上百群眾報案四兄弟失聯

  “曾經名震一時的神木劉氏四兄弟,卻被警方網上追逃,都是非法集資惹的禍。”昨日,神木縣公安局一名民警說。

  2013年4月起,神木縣警方接到上百群眾報案,稱神木縣劉氏四兄弟非法集資,請求警方立案查處。而警方在立案調查時發現,劉氏四兄弟已經失聯,警方對劉氏四兄弟予以上網追逃。

  今年年初,劉氏四兄弟結束了難熬的在逃生活,最終選擇投案自首。劉某,今年45歲,四兄弟中的老二。他說,2010年前夕,他們四兄弟購買煤礦亟須大量資金,于是就想著和親戚朋友籌集資金,隨著生意越做越大,親戚傳親戚,朋友傳朋友,大家都知道他們四兄弟在吸收存款。

  借貸者漸漸不付利息

  “正式吸收存款是從2010年3月份開始的。”劉某向警方交代,起初設立的辦公地點在神木縣陽崖路一個自有的房子內進行,后來又把辦公地方換在了某小區,期間曾經想辦理典當行的執照,但一直沒有辦下來,就以“興開辦事處”的名義吸收存款和放貸。吸收回來的存款,一部分用于煤礦投資和集裝站投資,后來因為生意越做越大,大家都往他們那里存錢,剩余的部分就用來放貸,賺利息差。

  “2010年是三個月結息一次,月利率1.5分;2011年開始每三個月結息一次,月利率1.8分;2012年年底調整為每三個月結款一次,月利率為2分;一年結一次的月利率2.2分。”劉某向警方供述稱,吸收回來的存款,劉氏四兄弟先后給七八十人放貸共8000多萬元,利息都是按月利率3%收取,但從2012年開始,借貸的這些人就開始不給支付利息了,其中兩個借款數額較大的人后來干脆找不到了。

  取保候審籌措資金還錢

  “2012年12月份,因為神木經濟環境不好,取錢的人太多,資金供不上,所以資金鏈一下子斷了。”劉某說,但他們仍在陸陸續續給存款戶按比例退還本金。

  “總共向群眾吸收存款1.6億元,此外還在神木當地銀行貸款1.2億元,另外放貸8000多萬元。”劉某說,四兄弟名下有多處房產和煤礦,還在西安有別墅,價值不菲,但目前算下來仍然是資不抵債。

  神木縣公安局副局長、神木縣打擊非法集資辦公室副主任郭小平表示,今年年初,四兄弟投案自首,3月下旬,四兄弟被取保候審,目前警方要求四人積極籌措資金,用以償還群眾欠款。

  昨晚,記者咨詢多位法律界人士均表示,警方對涉嫌非法吸收公眾存款的犯罪嫌疑人采取取保候審的措施并無不妥。

  名詞解釋

  取保候審

  《中華人民共和國刑事訴訟法》規定的一種刑事強制措施。是指在刑事訴訟中公安機關、人民檢察院和人民法院等司法機關對未被逮捕或逮捕后需要變更強制措施的犯罪嫌疑人、被告人,為防止其逃避偵查、起訴和審判,責令其提出保證人或者交納保證金,并出具保證書,保證隨傳隨到,對其不予羈押或暫時解除其羈押的一種強制措施,由公安機關執行。(中新網)

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