中新網(wǎng)北京9月9日電 (梁曉輝 謝雁冰)反洗錢法修訂草案二次審議稿即將提請(qǐng)十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第十一次會(huì)議審議。全國(guó)人大常委會(huì)法工委發(fā)言人王翔9日在記者會(huì)上說(shuō)，“魔高一尺，道高一丈。”修訂草案二次審議稿加強(qiáng)反洗錢監(jiān)測(cè)分析水平，提高對(duì)新型洗錢風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)分析能力。
在當(dāng)日記者會(huì)上，有記者提問(wèn)，當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)技術(shù)以及區(qū)塊鏈、網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)、虛擬貨幣等各種新技術(shù)、新業(yè)態(tài)發(fā)展迅速，使得發(fā)現(xiàn)洗錢線索、準(zhǔn)確辨別洗錢活動(dòng)難度加大，請(qǐng)問(wèn)反洗錢法修訂如何加強(qiáng)對(duì)新型洗錢活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析？
“魔高一尺，道高一丈。”王翔回應(yīng)說(shuō)，新技術(shù)新業(yè)態(tài)迅猛發(fā)展，加大了發(fā)現(xiàn)和查處洗錢活動(dòng)的難度，這是世界各國(guó)普遍面臨的難題。
他介紹說(shuō)，為了有效應(yīng)對(duì)這個(gè)難題，不斷加強(qiáng)反洗錢監(jiān)測(cè)分析水平，提高對(duì)新型洗錢風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)分析能力，修訂草案二次審議稿作了以下修改：
一是，增加規(guī)定國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門會(huì)同國(guó)家有關(guān)機(jī)關(guān)發(fā)布洗錢風(fēng)險(xiǎn)指引，及時(shí)監(jiān)測(cè)與新領(lǐng)域、新業(yè)態(tài)相關(guān)的新型洗錢風(fēng)險(xiǎn)；
二是，增加規(guī)定反洗錢監(jiān)測(cè)分析機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)健全監(jiān)測(cè)分析體系，根據(jù)洗錢風(fēng)險(xiǎn)狀況有針對(duì)性地開展監(jiān)測(cè)分析工作，按照規(guī)定向履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)反饋可疑交易報(bào)告使用情況，不斷提高監(jiān)測(cè)分析水平；
三是，增加規(guī)定金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)關(guān)注、評(píng)估新業(yè)務(wù)等帶來(lái)的洗錢風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)情形采取相應(yīng)措施，降低洗錢風(fēng)險(xiǎn)。(完)