4月16日上午，湖北省公安廳宣布，公安部重點(diǎn)督辦、全省迄今為止破獲的最大傳銷(xiāo)案——湖北林楓商貿(mào)集團(tuán)有限公司非法經(jīng)營(yíng)案已順利完成司法程序。主要犯罪嫌疑人邱鋼、劉武彪等11人全部被抓獲并被判處有期徒刑。這個(gè)涉案金額高達(dá)12.6億元，發(fā)展“會(huì)員”42萬(wàn)多人，作案范圍遍布全國(guó)26個(gè)省市的大案，犯罪嫌疑人最高獲刑4年。
據(jù)悉，2002年8月至2007年8月，邱鋼與劉武彪在湖北省孝感市共同出資組建了林楓集團(tuán)，以“直銷(xiāo)”之名進(jìn)行非法傳銷(xiāo)，發(fā)展會(huì)員42萬(wàn)余人，形成龐大的“金字塔”形傳銷(xiāo)結(jié)構(gòu)，銷(xiāo)售訂單高達(dá)89.4萬(wàn)單。2006年8月，在公安部的直接督辦下，湖北省公安廳成立領(lǐng)導(dǎo)小組，并指定荊州市公安局異地管轄偵辦。經(jīng)過(guò)一年多的秘密偵查、取證，2007年將11名犯罪嫌疑人一舉抓獲，并依法查扣涉案證據(jù)和贓款贓物。
據(jù)了解，此案取證過(guò)程并非一帆風(fēng)順。涉案12億元的資金收支，林楓集團(tuán)未做一套財(cái)務(wù)賬，會(huì)員交納的巨額款項(xiàng)則分多次匯入不同銀行的52個(gè)私人賬戶(hù)。如果按照傳統(tǒng)證據(jù)固定方法，此案的證據(jù)固定至少需兩年多時(shí)間，且堆積的證據(jù)資料至少要裝4間辦公室。為此，專(zhuān)案組創(chuàng)新思路，采用了電子數(shù)據(jù)、數(shù)碼拍照、超鏈接數(shù)據(jù)處理等現(xiàn)代取證方式，才以最短時(shí)間濃縮了海量證據(jù)。為完成司法鑒定、計(jì)算涉案數(shù)額，專(zhuān)案組甚至聘請(qǐng)了會(huì)計(jì)師。
經(jīng)過(guò)艱苦的調(diào)查統(tǒng)計(jì)，專(zhuān)案組最終證實(shí)劉武彪分得贓款3944萬(wàn)元，邱鋼分得贓款3285萬(wàn)元。在現(xiàn)行法律之下，邱鋼、劉武彪等人以“非法經(jīng)營(yíng)罪”論處，被處以5年以下有期徒刑。
湖北省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)總隊(duì)長(zhǎng)、政委肖洪洋表示，近年來(lái)，傳銷(xiāo)犯罪呈愈演愈烈趨勢(shì)，其重要原因之一便是獲利驚人、處罰輕微。今年2月，全國(guó)人大常委會(huì)通過(guò)刑法修正案(七)，單獨(dú)列出“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪”，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)情節(jié)嚴(yán)重者，將處5年以上有期徒刑，并處罰金。
