在這期間，倪日濤又用偽造的文件騙到了國家發改委對并購案的核準，劉鐵男也利用手中的權力試圖促使銀行盡快放款（中國進出口銀行7339.27萬美元，民生銀行1億3788.24萬美元）。“當時國內銀行到現場去考察了，詐騙幾乎成功。”知情人士說。
就在這節骨眼兒上，徐某害怕了。
倪日濤當時為收購斯基納紙漿廠而在國內上報這個項目時，作為公司高管的徐某在很多文件中都有簽字。但事后，徐某得知在簽字之前，倪日濤已瞞著她把項目收購的金額、轉股協議等文件全都做了假。面對數額過于巨大的騙局，徐某感到風險實在太高，不敢繼續做下去，就提出了辭職，還親自找到劉鐵男要求阻止該項目。結果，劉鐵男站在了倪日濤一邊，而倪則認為“徐某知道的事太多”，對她發出了幾次死亡威脅。
為了“自保”，徐某從2011年開始向國內媒體寄送揭發騙局材料，后又主動舉報了劉鐵男更多的問題。《財經》雜志羅昌平手上的舉報材料就是徐某提供的。受舉報影響，已經出具貸款協議的兩家銀行并未最終放貸。據悉，如果沒有這些意外發生，劉鐵男和倪日濤很可能騙貸成功，兩家中國銀行和若干家國有企業將蒙受10多億元人民幣的巨大損失。
一家三口均被調查
在其他落馬高官的案件中，貪腐官員家人牽涉其中的情況并不少見。劉鐵男案也同樣如此，而且還是一家三口同時涉案。
劉鐵男的妻子郭靜華原是國家中醫藥管理局的處級干部。郭靜華通過把股權轉至兒子名下，把其子劉德成也牽扯進去。另據報道，劉鐵男之子的3個匯豐銀行賬戶曾多次收受倪日濤公司的巨額匯款。
去年12月7日，在羅昌平實名舉報劉鐵男之后，倪日濤親自出面回應：“我與劉鐵男熟悉，他的兒子劉德成也確曾在自己公司上班，但我和劉鐵男沒有業務往來，他也沒有批復我任何項目，銀行貸款我都沒有貸到，貸到也是正常合法貸款。根本沒有往劉德成賬戶打錢這回事。并且，當時CGR注冊資金才10萬加元。劉德成只占10%的股份，而且是實際到位的資金，不是干股，早已退掉股份了，現在已經沒關系了。”
2013年春節之前，劉德成被限制自由，先于劉鐵男開始接受調查。今年5月，劉鐵男妻子郭靜華與劉鐵男同時被相關部門帶走。一家三口均被調查，似乎表明權錢交易、家屬經商的一些證據，已為中紀委所掌握。
在劉鐵男正式被紀檢部門調查之前，國家能源局內部下發了一份名為《做好機構重組后反腐倡廉工作的意見》的文件。文件特別提出，“各級領導干部管好自己、管好家人和親屬、管好身邊工作人員。凡是有礙公平、公正和廉潔的事，堅決不打招呼，不寫條子，任何人不準打著領導旗號辦私事”。該文件的簽發時間是4月26日，恰是國務院第一次廉政工作會議一個月之后。在該文件下發至能源局所屬的單位和司局不久，劉鐵男案隨之明朗。
當初倪日濤出來回應舉報時，很多人認為如果倪日濤所言屬實，劉鐵男又無其他違紀事實的話，劉鐵男將會“軟著陸”。因為涉案金額太少，僅為1萬加元，約合6萬元人民幣，“畢竟，騙貸兩億未成事實”。但是從現在的形勢來看，劉鐵男涉及的違紀事件，恐不止于此。中紀委關于劉鐵男“嚴重違紀”的說法，正是旁證。還有人分析，CGR的10%股份，價值遠不止1萬加元，倪日濤的辯解，也許并不足信。（環球時報-環球網）