中新網(wǎng)肇慶5月20日電(黃耀輝 申瑩 劉戰(zhàn)強(qiáng))以開展銀行驗(yàn)資、幫助客戶打銀行流水、幫信貸客戶“過橋”等銀行業(yè)務(wù)為借口，廣東四會(huì)市某銀行夫妻員工承諾支付3分至5分月息的高額回報(bào)向事主借錢，進(jìn)行非法集資超過7億元。

　　肇慶警方20日表示，經(jīng)過肇慶、四會(huì)兩級(jí)警方近3個(gè)月偵查，該特大集資詐騙案涉嫌人陳梅、黃賢(均為化名)在深圳落網(wǎng)。

　　警方通報(bào)，四會(huì)警方自1月7日以來，多次接到梁某華、梁某成、邵某榮等多名事主陸續(xù)報(bào)案，稱被一名叫陳梅的女子及其丈夫黃賢以四會(huì)市某銀行工作人員的身份，用開展銀行驗(yàn)資、幫助客戶打銀行流水、幫信貸客戶“過橋”等銀行業(yè)務(wù)為借口，向事主承諾支付3分至5分月息的高額利息回報(bào)，利用偽造印章、虛開銀行賬戶等手段實(shí)施詐騙，涉案金額高達(dá)7億多元。

　　經(jīng)過近3個(gè)月的肇慶、四會(huì)兩級(jí)警方專案組調(diào)查取證查明，陳梅原為銀行職員，其丈夫黃賢為該銀行某部門的領(lǐng)導(dǎo)。夫妻2人均有機(jī)會(huì)接觸銀行大額存貸款的客戶，已取得事主信任。

　　警方稱，大部分事主從2011年開始就借錢給陳梅，后來發(fā)展到有人主動(dòng)借錢給他們，甚至有人最多借給陳梅1.3億元。

　　2014年4月中旬，陳梅辭職，但仍自稱銀行職員，穿著工服向事主借款。期間，陳梅與其他涉案人員分別在廣東、山東、江西、江蘇等地以投資形式開設(shè)數(shù)間公司，以及用集資款項(xiàng)購買房產(chǎn)和汽車、奢侈品等物，且這些公司大多是虧損和根本沒有經(jīng)營。由于陳梅所集資的資金大部分需要還本付息等，只好“拆東墻補(bǔ)西墻”，2014年9月資金鏈斷裂，大部分事主資金無法收回。

　　去年9月，陳梅感覺風(fēng)聲不對(duì)逃離四會(huì)。專案組民警經(jīng)過大量排查，鎖定了陳梅的藏身地點(diǎn)在深圳南山某小區(qū)，今年4月1日將陳梅夫婦抓獲。

　　陳梅夫婦供認(rèn)，在逃亡期間，仍然以付高額利息為誘餌，以“搭橋”之名向人借錢。嫌疑人稱，他們是準(zhǔn)備再“借”一筆錢后逃亡國外，護(hù)照早已準(zhǔn)備好了。(完)