□本報記者陳東升
□本報通訊員張范
這是一個家族式傳銷團伙,他們精心編織了一個“千萬富翁”的造夢計劃——“1040國家陽光工程”,通過口口相傳的方式不斷蠱惑親友投資加盟,并加以精神控制。拉人頭、分紅利、晉升級別……經過近兩年的發展,該團伙組建起了一張龐大的傳銷網。
4月18日,安徽六安人黃某桃、黃某勤、周某穩、黃某存、黃某伍因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被浙江省嘉善警方依法執行逮捕。
夢醒時分
3月12日12時15分,浙江省嘉善縣公安局接到群眾報警:魏塘街道車站南路81號樓附近有人打架。民警趕到現場時,已有30多人聚集在那里。
民警迅速將所有人帶到魏塘派出所作進一步調查。隨著調查工作的深入,警方逐漸揭開了一個特大“家族式”傳銷團伙的神秘面紗。
黃某桃和黃某勤是親姐弟,自從兩人被警方控制后,一天之內就有70余名受害人前來報案。這些人基本都與黃氏姐弟是同一個村子的。
事情起源于“自愿連鎖經營業”,即“1040國家陽光工程”。2012年7月以來,70余名受害人被同一個“千萬富翁”謊言所蒙蔽,累計被騙金額300余萬元。
黃氏姐弟正是這個傳銷組織中的重要頭目,他們伙同家族中其他三名成員,不斷誘騙身邊的親朋好友加入傳銷組織,成為他們瘋狂斂財的“道具”。
在掌握確鑿的證據后,警方又相繼抓獲了周某穩、黃某存和黃某伍三人。3月13日,五名犯罪嫌疑人均因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被依法刑事拘留。
“黃氏家族”成員是傳銷組織中的骨干分子。五人中,黃某桃級別最高,是二代老總；黃某勤是一代老總；黃某伍是“大總管”,負責管理財務；黃某存是“紀律總管”,管理成員生活起居和行為規范；周某穩負責操控傳銷組織的具體經營,同時協助老婆黃某勤給新成員“洗腦”。
編織美夢
傳銷頭目把“1040國家陽光工程”描繪得十分神奇:投資69800元,兩三年內就能賺到1040萬元。這個穩賺不賠的生意是一項國家秘密工程,投資主要用于修建機場、高鐵、開發金礦及高爾夫球場等重大項目。
21對夫妻、22對同胞兄弟姐妹、2對父女、3對母女、1對母子——傳銷組織呈現出明顯的家族特征,還有一批姑嫂舅姨、叔侄嬸嬸等近親屬。
薛某在本案中損失最為慘重,一家三口均被卷入其中,累計被騙金額15.2萬余元。
2013年4月初,黃某桃自稱在浙江臨安做工程賺了很多錢,并極力邀請薛某一同去做。半年前,薛某因車禍導致脾臟被摘除,后獲得17萬元賠償金。由于長期養傷,薛某沒了經濟來源,便欣然接受邀請,帶著老婆湯某去了臨安。
一番熱情款待之后,黃某桃故作神秘地向薛某夫婦拋出了一個“發財”良機。他說,“1040國家陽光工程”目的在于撬動民間閑散資金推動地方經濟發展,是“資本運作”的一種方式。其投資模式是:以份額計算,每份3300元,成為業務員至少購買5份。一次性買入21份直接升為“主任”級別。
黃某桃稱,這個行業前景廣闊,內部有嚴格的等級制度。只要發展到新人,就能獲利。
起初,薛某夫婦半信半疑。黃某桃見狀,立即帶領他們在臨安城區走東家、串西家。每到一處,薛某總會看到很多老鄉聚在一起。通過上課,反復宣揚“1040國家陽光工程”的好處,最終,薛某夫婦動了心,稀里糊涂地交了錢。薛某的女兒知道此事后感覺不放心,趕到臨安來看父母,竟然也被騙進傳銷組織。
利欲熏心
據警方查明,“1040國家陽光工程”純屬子虛烏有,僅僅是傳銷組織用來忽悠人的一個幌子。
為了給加盟者提振信心,頭目們炮制了一個“五級三階制”理論。他們宣稱,做到“三代老總”就可以拿1040萬元退出。
繳納69800元一周后,所有加盟者都會收到返還現金19000元。這筆錢,黃某桃、黃某勤等人美其名曰為“發展資金”。在拉人頭時,他們無一例外通過編造謊言來誘騙親朋。
2013年8月以前,該傳銷組織主要在臨安市活動。他們以“家”為單位,五六人合租一屋。
他們還以保密為由,教育新人要低調。每人交150元發一張手機卡,并強制他們用一款已經停產的諾基亞小手機。
隨著傳銷組織的壯大,頭目們積極在新人中培養內部管理人員,先后任命了“申購總管”戴某、“能力總管”朱某等人,共同協助“大總管”管理日常事務。
新人每次交錢,黃某桃等人都會提供各種銀行卡賬號,并履行一個“申購手續”。其間,所有受害人都被告知,申購可以繼承和轉讓,但不允許中途退出。
申購成功后,當事人匯款的回執小票立即會被黃某桃等人收走。這是傳銷組織為了毀滅罪證、逃避打擊使出的慣用伎倆。
管理苛刻
“洗腦”是傳銷組織對受害人加以精神控制的重要方式。這方面,“1040陽光工程”表現得更為隱蔽。傳銷頭目們對下線管理十分苛刻,如:早睡早起、不能上網看電視、路上不準三五成群、不跟本地人接觸。一些人因為睡懶覺、開會玩手機等原因被罰款。
警方查實,該傳銷組織自2013年8月從臨安遷至嘉善,70多人分別居住在嘉善城區多個老式小區內,共有11個窩點。
他們每天的生活非常規律,早晨6點半起床,然后給其他“家”里的人打電話,每天串門不少于3次。倘若有人萌生退意,周某穩便會持續不斷地開展思想攻勢,極力勸說其留下來。
據犯罪嫌疑人黃某桃交代,所有繳納的錢都會被按照比例全部瓜分完。返現的19000元以及拉人頭的“分紅”無非是“羊毛出在羊身上”罷了。